关于浅白实业第五届董事会、、、监事会会议决议的公告

湖南浅白实业股份有限公司（简称“浅白实业”）于6月23日召开了公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议
。。。

一、、、
、浅白实业第五届董事会第一次会议由董事贾齐正先生主持，，，9名董事出席。。。。会议讨论、
、、
、审议并全票通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
、、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、
、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
，具体内容如下：

（一）会议选举贾齐正先生为公司第五届董事会董事长。。

（二）会议选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、
、董事会战略和发展委员会由贾齐正先生、、杨占红先生、、、刘茂林先生组成，，，，其中贾齐正先生为主任委员；

2
、、
、董事会审计委员会由李力先生
、、丁利力女士、、刘霞玲女士组成，，其中李力先生为主任委员；

3、
、董事会提名委员会由杨占红先生、、、、李力先生、
、、刘茂林先生，
，，，其中杨占红先生为主任委员
；

4、、、、董事会薪酬与考核委员会由丁利力女士
、、、
、李力先生、、、刘茂林先生，，其中丁利力女士为主任委员。。

（三）会议同意聘任刘茂林先生为公司总经理，，，，同意聘任叶继勇先生
、
、张颖民先生
、、袁志武先生、
、、黎德光先生、
、、付卓权先生为公司副总经理
，，
，同意聘任郑钢先生为公司董事会秘书兼财务总监。。

二、
、浅白实业第五届监事会第一次会议由监事刘国彪先生主持，，，3名监事出席，，会议讨论
、
、审议并全票通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》，，，，选举刘国彪先生为公司第五届监事会主席。。

本次换届选举是浅白实业上市之后的第一次董事、、、监事、、
、、高级管理人员换届，
，
，浅白实业始终强调董监高团队的专业性与流动性，，，，秉承管理团队年轻化
、、、、知识化
、
、、、专业化理念。
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